A.301-單位活期存款
B.311-財(cái)政預(yù)算內(nèi)存款
C.313-機(jī)關(guān)團(tuán)體存款
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A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照上記載的單位負(fù)責(zé)人
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照上記載的投資人或執(zhí)行事務(wù)合伙人
C.客戶書(shū)面約定
A.銀行為存款人完成辦理開(kāi)戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開(kāi)戶手續(xù)的日期的第二個(gè)工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
A.從銀行員工盡職調(diào)查到人行核準(zhǔn)
B.從客戶填寫申請(qǐng)書(shū)之日起至人行核準(zhǔn)完畢
C.從柜員提交開(kāi)戶交易至人行核準(zhǔn)完畢
D.從客戶填寫申請(qǐng)書(shū)之日起至客戶領(lǐng)取開(kāi)戶許可證
A.5日內(nèi)
B.10日內(nèi)
C.15日內(nèi)
D.30日內(nèi)
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.上級(jí)法人或主管單位信息及法人/責(zé)任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對(duì)賬單地址及郵編
A.注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、單位電話、注冊(cè)地址、郵編
B.賬戶名稱
C.存款人名稱
D.臨時(shí)賬戶到期日
A.基本賬戶開(kāi)戶許可證原件
B.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
C.法人/負(fù)責(zé)人身份證件原件
D.經(jīng)辦人身份證件原件
A.所有證照資料審核原件后,需留存加蓋公章的復(fù)印件
B.涉及印鑒變更的,增加提供印鑒變更資料
C.非核準(zhǔn)類賬戶因“三證合一”變更證件號(hào)碼的,可僅提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,并注明賬號(hào)及變更事宜
D.非核準(zhǔn)類賬戶僅變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本、經(jīng)營(yíng)范圍,可不提供法人身份證件
A.變更原因
B.變更流程
C.變更風(fēng)險(xiǎn)
D.變更特殊場(chǎng)景
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息