A.一個
B.兩個
C.兩個以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一年(含一年,按對年對月對日計算)
B.一年(不含一年,按對年對月對日計算)
C.兩年(含兩年,按對年對月對日計算)
D.兩年(不含兩年,按對年對月對日計算)
A.稅務(wù)登記部門
B.中國人民銀行
C.工商行政管理部門
D.質(zhì)量管理監(jiān)督局
A.301-單位活期存款
B.311-財政預(yù)算內(nèi)存款
C.313-機關(guān)團體存款
A.營業(yè)執(zhí)照上記載的單位負責(zé)人
B.營業(yè)執(zhí)照上記載的投資人或執(zhí)行事務(wù)合伙人
C.客戶書面約定
A.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期的第二個工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
A.從銀行員工盡職調(diào)查到人行核準(zhǔn)
B.從客戶填寫申請書之日起至人行核準(zhǔn)完畢
C.從柜員提交開戶交易至人行核準(zhǔn)完畢
D.從客戶填寫申請書之日起至客戶領(lǐng)取開戶許可證
A.5日內(nèi)
B.10日內(nèi)
C.15日內(nèi)
D.30日內(nèi)
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.上級法人或主管單位信息及法人/責(zé)任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對賬單地址及郵編
A.注冊資本、經(jīng)營范圍、單位電話、注冊地址、郵編
B.賬戶名稱
C.存款人名稱
D.臨時賬戶到期日
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)