A.結(jié)算專用章
B.匯票專用章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
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A.月
B.季
C.年
A.年度開始的第一天
B.年度終了后的第一天
C.當(dāng)年
D.次年
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
A.當(dāng)日
B.次日
C.兩日
D.立即
A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部和支行行長(zhǎng)雙線
D.分行運(yùn)營(yíng)管理部和分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部雙線
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部和一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.網(wǎng)點(diǎn)
D.柜員保險(xiǎn)柜
A.運(yùn)營(yíng)人員
B.理財(cái)經(jīng)理助理
C.渠道經(jīng)理
D.有資質(zhì)的銷售人員
A.分行零售管理部
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
A.一份詢證函只能詢證一個(gè)客戶的存款、貸款和往來款等事項(xiàng)
B.郵寄送達(dá)和回函郵寄寄出時(shí)的詢證函信封封皮,需與該詢證函業(yè)務(wù)憑證資料一同保管
C.嚴(yán)禁對(duì)同一單位的驗(yàn)(增)資業(yè)務(wù)重復(fù)詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗(yàn)后,需致電被詢證單位負(fù)責(zé)人,確認(rèn)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)