A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
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A.可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.兩種方式均須在開立時選擇“需要激活”
C.銀行上門送卡方式立時選擇“無需要激活”
D.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后,賬戶方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.分行運(yùn)營管理部
B.分行零售風(fēng)險管理部門
C.總行法律合規(guī)部門
D.分行法律合規(guī)部門
A.法人授權(quán)書
B.董事會決議
C.股東會決議
D.公證
A.1
B.2
C.3
D.5
A.大于
B.等于
C.小于
A.該交易可手工輸入卡號。
B.該交易需磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻錄入卡號或帳號。
C.該交易主機(jī)系統(tǒng)客戶資料自動反顯,包括:平安卡號、客戶姓名、證件類型、證件號碼、出生日期、聯(lián)系電話、手機(jī)號碼、電子郵件、地址。
A.正常
B.凍結(jié)
C.止付
D.掛失
A.已成立
B.未成立
C.即將到期
D.已到期
A.下一個工作日10:00前
B.下一個工作日14:00前
C.下一個工作日12:00前
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法