A.大于
B.等于
C.小于
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A.該交易可手工輸入卡號(hào)。
B.該交易需磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻錄入卡號(hào)或帳號(hào)。
C.該交易主機(jī)系統(tǒng)客戶(hù)資料自動(dòng)反顯,包括:平安卡號(hào)、客戶(hù)姓名、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼、出生日期、聯(lián)系電話(huà)、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件、地址。
A.正常
B.凍結(jié)
C.止付
D.掛失
A.已成立
B.未成立
C.即將到期
D.已到期
A.下一個(gè)工作日10:00前
B.下一個(gè)工作日14:00前
C.下一個(gè)工作日12:00前
A.分行
B.支行
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.總行
A.存款銀行的經(jīng)營(yíng)所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開(kāi)戶(hù)行的經(jīng)營(yíng)所在地
A.50萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.200萬(wàn)元
A.總、分、支機(jī)構(gòu),本外幣
B.總、分、支機(jī)構(gòu),人民幣
C.總行,本外幣
D.總行,人民幣
A.結(jié)算專(zhuān)用章
B.匯票專(zhuān)用章
C.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
A.月
B.季
C.年
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的,應(yīng)拒絕辦理
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的住所地址
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限