A.下一個(gè)工作日10:00前
B.下一個(gè)工作日14:00前
C.下一個(gè)工作日12:00前
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A.分行
B.支行
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.總行
A.存款銀行的經(jīng)營所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開戶行的經(jīng)營所在地
A.50萬元
B.100萬元
C.200萬元
A.總、分、支機(jī)構(gòu),本外幣
B.總、分、支機(jī)構(gòu),人民幣
C.總行,本外幣
D.總行,人民幣
A.結(jié)算專用章
B.匯票專用章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A.月
B.季
C.年
A.年度開始的第一天
B.年度終了后的第一天
C.當(dāng)年
D.次年
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
A.當(dāng)日
B.次日
C.兩日
D.立即
A.分行運(yùn)營管理部
B.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.分行運(yùn)營管理部和支行行長雙線
D.分行運(yùn)營管理部和分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部雙線
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。