A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
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A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
A.可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.兩種方式均須在開立時(shí)選擇“需要激活”
C.銀行上門送卡方式立時(shí)選擇“無需要激活”
D.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后,賬戶方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.分行運(yùn)營管理部
B.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.總行法律合規(guī)部門
D.分行法律合規(guī)部門
A.法人授權(quán)書
B.董事會(huì)決議
C.股東會(huì)決議
D.公證
A.1
B.2
C.3
D.5
A.大于
B.等于
C.小于
A.該交易可手工輸入卡號(hào)。
B.該交易需磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻錄入卡號(hào)或帳號(hào)。
C.該交易主機(jī)系統(tǒng)客戶資料自動(dòng)反顯,包括:平安卡號(hào)、客戶姓名、證件類型、證件號(hào)碼、出生日期、聯(lián)系電話、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件、地址。
A.正常
B.凍結(jié)
C.止付
D.掛失
A.已成立
B.未成立
C.即將到期
D.已到期
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法