A.5、0.5
B.20、1
C.20、0.5
D.10、1
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A.2個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.7個工作日
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關(guān)注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關(guān)注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關(guān)注類
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.必須為個人
B.必須為單位
C.可為個人或單位
A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金
A.重要空白憑證;重要空白憑證
B.重要空白憑證;有價單證
C.有價單證;重要空白憑證
D.有價單證;有價單證
A.第一個工作日
B.第二個工作日
C.第三個工作日
A.一名運營人員
B.一名經(jīng)過運營資格認證的非運營人員
C.一名運營人員加一名經(jīng)過運營資格認證的非運營人員
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析