A.2個(gè)工作日
B.3個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.7個(gè)工作日
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A.禁止準(zhǔn)入類(lèi)
B.有條件準(zhǔn)入類(lèi)
C.重點(diǎn)關(guān)注類(lèi)
A.禁止準(zhǔn)入類(lèi)
B.有條件準(zhǔn)入類(lèi)
C.重點(diǎn)關(guān)注類(lèi)
A.禁止準(zhǔn)入類(lèi)
B.有條件準(zhǔn)入類(lèi)
C.重點(diǎn)關(guān)注類(lèi)
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.必須為個(gè)人
B.必須為單位
C.可為個(gè)人或單位
A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金
A.重要空白憑證;重要空白憑證
B.重要空白憑證;有價(jià)單證
C.有價(jià)單證;重要空白憑證
D.有價(jià)單證;有價(jià)單證
A.第一個(gè)工作日
B.第二個(gè)工作日
C.第三個(gè)工作日
A.一名運(yùn)營(yíng)人員
B.一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料