A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
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A.3個月
B.6個月
C.1年
D.3年
A.5、0.5
B.20、1
C.20、0.5
D.10、1
A.2個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.7個工作日
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關(guān)注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關(guān)注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關(guān)注類
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.必須為個人
B.必須為單位
C.可為個人或單位
A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金
A.重要空白憑證;重要空白憑證
B.重要空白憑證;有價單證
C.有價單證;重要空白憑證
D.有價單證;有價單證
最新試題
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當以適當形式進行標識
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理