A.總行運(yùn)營管理部
B.總行集中作業(yè)中心
C.總行法律合規(guī)部
D.深圳分行總行營業(yè)部
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A.一年內(nèi)
B.二年內(nèi)
C.三年內(nèi)
D.五年內(nèi)
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
B.柜臺式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
C.移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、柜臺式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.支行庫管員、現(xiàn)場審核崗人員
A.移動式、柜臺式
B.移動式、移動式
C.柜臺式、移動式
D.柜臺式、柜臺式
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.3個(gè)月
B.6個(gè)月
C.1年
D.3年
A.5、0.5
B.20、1
C.20、0.5
D.10、1
A.2個(gè)工作日
B.3個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.7個(gè)工作日
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
最新試題
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識