A.一年內(nèi)
B.二年內(nèi)
C.三年內(nèi)
D.五年內(nèi)
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A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.移動式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
B.柜臺式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
C.移動式遠程柜面使用崗人員、柜臺式遠程柜面使用崗人員
D.支行庫管員、現(xiàn)場審核崗人員
A.移動式、柜臺式
B.移動式、移動式
C.柜臺式、移動式
D.柜臺式、柜臺式
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.3個月
B.6個月
C.1年
D.3年
A.5、0.5
B.20、1
C.20、0.5
D.10、1
A.2個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.7個工作日
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類
A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關注類
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息