A.抽屜
B.上鎖抽屜
C.保險柜或尾箱
D.網點大庫
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A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.收益率或收益區(qū)間
B.虧損率或虧損區(qū)間
C.預期收益率
D.收益浮動區(qū)間
A.客戶賬戶處于“睡眠戶”或“不動戶”狀態(tài)的
B.單位法人或負責人身份證件過期
C.客戶近一年內有一次空頭支票記錄
D.不按規(guī)定與銀行定期核對賬務,并有套取現(xiàn)金之嫌疑等
A.名稱
B.身份證號
C.賬號
D.客戶號
A.總行運營管理部
B.總行集中作業(yè)中心
C.總行法律合規(guī)部
D.深圳分行總行營業(yè)部
A.一年內
B.二年內
C.三年內
D.五年內
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.移動式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
B.柜臺式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
C.移動式遠程柜面使用崗人員、柜臺式遠程柜面使用崗人員
D.支行庫管員、現(xiàn)場審核崗人員
A.移動式、柜臺式
B.移動式、移動式
C.柜臺式、移動式
D.柜臺式、柜臺式
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
最新試題
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查