A.銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.口袋銀行
D.以上都可以
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A.16周歲(含)
B.16周歲(不含)
C.18周歲(含)
D.18周歲(不含)
A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
A.資金劃轉
B.資金流動
C.資金清算
A.同時辦理多筆業(yè)務需要聯(lián)網(wǎng)核查,已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。
A.直接拒絕其開戶申請,不留存任何資料
B.及時向公安機關報案并將被冒用的身份證件移交公安機關,同時記錄在案后上報分行、總行
C.要求出示輔助證件
A.二級分行申請開立的,由其一級分行授權
B.存款銀行支行及以下分支機構不得在平安銀行申請開立投融資性同業(yè)銀行結算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機構可異地開立任何同業(yè)銀行結算賬戶
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開戶業(yè)務
A.公司業(yè)務回單、月結單
B.存折
C.個人存款證明
A.營業(yè)部經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
B.票據(jù)交換經(jīng)辦員
C.票據(jù)交換復核員
A.檔案管理部門的經(jīng)辦人員及其直屬負責人
B.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及檔案管理部門的經(jīng)辦人
C.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及其直屬負責人
D.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及部門負責人
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰