A.直接拒絕其開(kāi)戶申請(qǐng),不留存任何資料
B.及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并將被冒用的身份證件移交公安機(jī)關(guān),同時(shí)記錄在案后上報(bào)分行、總行
C.要求出示輔助證件
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A.二級(jí)分行申請(qǐng)開(kāi)立的,由其一級(jí)分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)不得在平安銀行申請(qǐng)開(kāi)立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)可異地開(kāi)立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)
A.公司業(yè)務(wù)回單、月結(jié)單
B.存折
C.個(gè)人存款證明
A.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
B.票據(jù)交換經(jīng)辦員
C.票據(jù)交換復(fù)核員
A.檔案管理部門(mén)的經(jīng)辦人員及其直屬負(fù)責(zé)人
B.檔案形成部門(mén)的經(jīng)辦人員及檔案管理部門(mén)的經(jīng)辦人
C.檔案形成部門(mén)的經(jīng)辦人員及其直屬負(fù)責(zé)人
D.檔案形成部門(mén)的經(jīng)辦人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.16:30
B.17:00
C.17:30
D.18:00
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.應(yīng)解匯款賬戶
A.資格考試
B.分行面試
C.資格考試或分行面試
D.資格考試和分行面試
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。