A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
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A.資金劃轉(zhuǎn)
B.資金流動
C.資金清算
A.同時辦理多筆業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查,已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。
A.直接拒絕其開戶申請,不留存任何資料
B.及時向公安機關(guān)報案并將被冒用的身份證件移交公安機關(guān),同時記錄在案后上報分行、總行
C.要求出示輔助證件
A.二級分行申請開立的,由其一級分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機構(gòu)不得在平安銀行申請開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機構(gòu)可異地開立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開戶業(yè)務(wù)
A.公司業(yè)務(wù)回單、月結(jié)單
B.存折
C.個人存款證明
A.營業(yè)部經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
B.票據(jù)交換經(jīng)辦員
C.票據(jù)交換復(fù)核員
A.檔案管理部門的經(jīng)辦人員及其直屬負(fù)責(zé)人
B.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及檔案管理部門的經(jīng)辦人
C.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及其直屬負(fù)責(zé)人
D.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及部門負(fù)責(zé)人
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.16:30
B.17:00
C.17:30
D.18:00
最新試題
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理