A.2名客戶經(jīng)理
B.1名運(yùn)營人員和1名獲得認(rèn)證資質(zhì)的客戶經(jīng)理
C.銀行工作人員
D.非運(yùn)營人員
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A.15日內(nèi)
B.一個(gè)月內(nèi)
C.30天內(nèi)
D.30個(gè)工作日
A.3個(gè)
B.5個(gè)
C.10個(gè)
D.2個(gè)
A.通兌功能
B.企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能
C.電話銀行
D.現(xiàn)金存取
A.董事
B.股東
C.實(shí)際控制人
D.境外機(jī)構(gòu)和其控股股東、實(shí)際控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
A.存單
B.貸款本息歸還憑證
C.單位定期開戶證實(shí)書
D.存單及貸款本息歸還憑證
A.活期保證金
B.定期保證金
C.協(xié)定利率保證金
D.活期或協(xié)定利率保證金
A.銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.口袋銀行
D.以上都可以
A.16周歲(含)
B.16周歲(不含)
C.18周歲(含)
D.18周歲(不含)
A.1-員工UM號
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
最新試題
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件