A.紫光燈
B.放大鏡
C.手電筒
D.以上都是
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A.《平安銀行單位開戶申請書》
B.《印鑒卡》
C.授權(quán)委托書
A.月
B.年
C.半年
D.季度
A.賬戶資料審核通過
B.受理業(yè)務
C.客戶提交資料
A.兩名運營人員
B.經(jīng)辦運營人員和一名內(nèi)控經(jīng)理(或營業(yè)部經(jīng)理)
C.經(jīng)辦運營人員和經(jīng)辦客戶經(jīng)理
D.兩名客戶經(jīng)理
A.2名客戶經(jīng)理
B.1名運營人員和1名獲得認證資質(zhì)的客戶經(jīng)理
C.銀行工作人員
D.非運營人員
A.15日內(nèi)
B.一個月內(nèi)
C.30天內(nèi)
D.30個工作日
A.3個
B.5個
C.10個
D.2個
A.通兌功能
B.企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能
C.電話銀行
D.現(xiàn)金存取
A.董事
B.股東
C.實際控制人
D.境外機構(gòu)和其控股股東、實際控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途