A.《平安銀行單位開戶申請書》
B.《印鑒卡》
C.授權(quán)委托書
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A.月
B.年
C.半年
D.季度
A.賬戶資料審核通過
B.受理業(yè)務(wù)
C.客戶提交資料
A.兩名運營人員
B.經(jīng)辦運營人員和一名內(nèi)控經(jīng)理(或營業(yè)部經(jīng)理)
C.經(jīng)辦運營人員和經(jīng)辦客戶經(jīng)理
D.兩名客戶經(jīng)理
A.2名客戶經(jīng)理
B.1名運營人員和1名獲得認(rèn)證資質(zhì)的客戶經(jīng)理
C.銀行工作人員
D.非運營人員
A.15日內(nèi)
B.一個月內(nèi)
C.30天內(nèi)
D.30個工作日
A.3個
B.5個
C.10個
D.2個
A.通兌功能
B.企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能
C.電話銀行
D.現(xiàn)金存取
A.董事
B.股東
C.實際控制人
D.境外機構(gòu)和其控股股東、實際控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
A.存單
B.貸款本息歸還憑證
C.單位定期開戶證實書
D.存單及貸款本息歸還憑證
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息