A.有效性
B.最終性
C.及時性
D.準確性
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A.委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的上級機構(gòu)、其他支行網(wǎng)點、其他分行網(wǎng)點、其他銀行網(wǎng)點或人民銀行分支機構(gòu)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級機構(gòu)如果不能以接口方式進行聯(lián)網(wǎng)核查,可改為采用非接口方式,直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查。
C.應(yīng)對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進行登記,并在故障排除后及時對相關(guān)個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.兩個工作日
B.三個工作日
C.五個工作日
D.十個工作日
A.ATM投訴表
B.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)
C.開戶證實書
A.資信證明
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.托收承付
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.第三方人員
B.分行運營管理部
C.分行辦公室
D.其直屬負責(zé)人或以上負責(zé)人
A.分行運營審批
B.科技回復(fù)意見
C.總行運營審批
D.科技回復(fù)意見及總行運營審批
A.一次
B.兩次不定期
C.不定期
D.兩次定期
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。