A.兩個工作日
B.三個工作日
C.五個工作日
D.十個工作日
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你可能感興趣的試題
A.ATM投訴表
B.辦理結算業(yè)務的查詢查復
C.開戶證實書
A.資信證明
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.托收承付
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.第三方人員
B.分行運營管理部
C.分行辦公室
D.其直屬負責人或以上負責人
A.分行運營審批
B.科技回復意見
C.總行運營審批
D.科技回復意見及總行運營審批
A.一次
B.兩次不定期
C.不定期
D.兩次定期
A.需經(jīng)支行行長審批
B.除了完成PS審批流程外,應同時知會支行行長
C.無需通知支行行長
D.只需完成PS審批流程即可
A.≤3個工作日
B.>3個工作日
C.≥3個工作日
D.>5個工作日
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.運營管理部
B.人力資源部
C.零售風險管理部
D.零售HR
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限