A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點須確認開卡人身份無誤后，與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認
D.無需為客戶辦理借記卡激活
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A.無需國際收支統(tǒng)計申報
B.上報外管系統(tǒng)
C.國際收支統(tǒng)計申報
D.需國家外匯管理局系統(tǒng)登記
A.基本戶開戶許可證
B.查冊資料
C.單位負責人、賬戶有權(quán)簽字人有效身份證件
D.董事會決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
A.一個月
B.二個月
C.三個月
D.六個月
A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報
D.國家外匯管理局系統(tǒng)
A.保證金賬戶
B.原轉(zhuǎn)出賬號
C.保證金單號
D.原轉(zhuǎn)入賬號
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認