A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點領取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點須確認開卡人身份無誤后,與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領表》簽名確認
D.無需為客戶辦理借記卡激活
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A.無需國際收支統(tǒng)計申報
B.上報外管系統(tǒng)
C.國際收支統(tǒng)計申報
D.需國家外匯管理局系統(tǒng)登記
A.基本戶開戶許可證
B.查冊資料
C.單位負責人、賬戶有權簽字人有效身份證件
D.董事會決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
A.一個月
B.二個月
C.三個月
D.六個月
A.人民銀行結算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報
D.國家外匯管理局系統(tǒng)
A.保證金賬戶
B.原轉出賬號
C.保證金單號
D.原轉入賬號
A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
A.客戶首次購買理財產品
B.客戶超過一年未進行風險承受能力評估
C.客戶進行過風險評估,但發(fā)生可能影響自身風險承受能力情況
D.客戶進行過風險評估,且未超過一年
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.激進型
A.UM號
B.辦公電話
C.手機號碼
D.電子郵箱
A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,只能由我*行進行客戶身份識別
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人