A.季;運(yùn)營管理部
B.季;信貸管理部
C.月;運(yùn)營管理部
D.半年;運(yùn)營管理部
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A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運(yùn)營經(jīng)理和柜員
C.指定運(yùn)營人員
A.進(jìn)行止付
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.進(jìn)行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書
B.卡片及密碼信封(如有)
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點(diǎn)須確認(rèn)開卡人身份無誤后,與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認(rèn)
D.無需為客戶辦理借記卡激活
A.無需國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
B.上報(bào)外管系統(tǒng)
C.國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
D.需國家外匯管理局系統(tǒng)登記
A.基本戶開戶許可證
B.查冊(cè)資料
C.單位負(fù)責(zé)人、賬戶有權(quán)簽字人有效身份證件
D.董事會(huì)決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
A.一個(gè)月
B.二個(gè)月
C.三個(gè)月
D.六個(gè)月
A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報(bào)
D.國家外匯管理局系統(tǒng)
A.保證金賬戶
B.原轉(zhuǎn)出賬號(hào)
C.保證金單號(hào)
D.原轉(zhuǎn)入賬號(hào)
A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
最新試題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。