A.2016年10月1日,6個(gè)月,6個(gè)月
B.2016年12月1日,6個(gè)月,6個(gè)月
C.2016年10月1日,1年,1年
D.2016年12月1日,1年,1年
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A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元
A.5000元
B.1萬元
C.5萬元
A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元
A.只收不付
B.不收不付
C.不開通非柜面業(yè)務(wù)
D.不開通增值服務(wù)
A.公司章程、公司年報(bào)
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊(cè)證書
D.注冊(cè)證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是
A.季;運(yùn)營(yíng)管理部
B.季;信貸管理部
C.月;運(yùn)營(yíng)管理部
D.半年;運(yùn)營(yíng)管理部
A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理和柜員
C.指定運(yùn)營(yíng)人員
A.進(jìn)行止付
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.進(jìn)行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書
B.卡片及密碼信封(如有)
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
最新試題
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋