A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
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A.5萬(wàn)元
B.10萬(wàn)元
C.20萬(wàn)元
A.5000元
B.1萬(wàn)元
C.5萬(wàn)元
A.5萬(wàn)元
B.10萬(wàn)元
C.20萬(wàn)元
A.只收不付
B.不收不付
C.不開通非柜面業(yè)務(wù)
D.不開通增值服務(wù)
A.公司章程、公司年報(bào)
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊(cè)證書
D.注冊(cè)證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是
A.季;運(yùn)營(yíng)管理部
B.季;信貸管理部
C.月;運(yùn)營(yíng)管理部
D.半年;運(yùn)營(yíng)管理部
A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理和柜員
C.指定運(yùn)營(yíng)人員
A.進(jìn)行止付
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.進(jìn)行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書
B.卡片及密碼信封(如有)
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點(diǎn)須確認(rèn)開卡人身份無(wú)誤后,與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認(rèn)
D.無(wú)需為客戶辦理借記卡激活
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法