A.現(xiàn)金；雙人共管
B.現(xiàn)金；“印、押、證”三分管
C.重空；雙人共管
D.重空；“印、押、證”三分管
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A、須與總行下達(dá)的風(fēng)險合規(guī)類KPI指標(biāo)掛鉤
B、包括合規(guī)風(fēng)險管理履職、組織貢獻(xiàn)、培訓(xùn)成效、堵截案件、經(jīng)驗推廣、風(fēng)控創(chuàng)新
C、由分行根據(jù)風(fēng)險合規(guī)內(nèi)容自行制訂
D、須與合規(guī)風(fēng)險管理履職掛鉤
A.可以
B.不可以
C.經(jīng)分行審批后可以
D.經(jīng)總行審批后可以
A.誘惑性
B.誤導(dǎo)性
C.承諾性
D.以上都是
A.三級（含）
B.四級（含）
C.五級（含）
A.三個工作日
B.三個自然日
C.五個工作日
D.五個自然日
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A.平安銀行正式員工及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺的注冊人
B.平安銀行固定資產(chǎn)管理員及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺的注冊人
C.平安銀行正式員工或符合勞動法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
D.平安銀行運(yùn)營人員或符合勞動法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.所在社區(qū)支行
B.所在支行
C.所在分行
D.總行
A.1
B.3
C.5
D.10
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定