A、超過5萬元人民幣
B、超過10萬元人民幣
C、5萬元人民幣
D、10萬元人民幣
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你可能感興趣的試題
A.按不同批量開卡業(yè)務(wù)范圍，可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.對于不同領(lǐng)卡方式均須在開立時選擇“需要激活”
C.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點進行激活后，賬戶方可正常使用
D.批量開立借記卡無需激活，即可使用
A.網(wǎng)點通知客戶經(jīng)理在“客戶經(jīng)理意見及簽名”處說明銷卡原因
B.注明單位銷卡情況屬實，并簽署意見、簽名
C.由公司部主管領(lǐng)導(dǎo)簽名同意
D.由開卡網(wǎng)點柜員進行批量銷戶處理
A.基本戶開戶行
B.工商局
C.人行
D.銀監(jiān)
A.境外機構(gòu)的指令
B.境內(nèi)機構(gòu)的指令
C.中間機構(gòu)的指令
A.分支行業(yè)務(wù)負責(zé)人
B.經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
C.分支行業(yè)務(wù)負責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
A.啟動交易，通過刷卡/讀取芯片獲得客戶卡號/賬戶及信息（無介質(zhì)賬戶支持手輸卡號/賬號），無需密碼，點擊查詢系統(tǒng)顯示可解除凍結(jié)的信息
B.身份自動聯(lián)網(wǎng)核查不通過或有故障，手工核查后允許受理
C.審核經(jīng)辦客戶照片是否與提供的身份證件記載的姓名、照片一致、身份證件是否有效；本地及遠程授權(quán)時證件的真?zhèn)斡蛇h程授權(quán)負責(zé)審核
A.柜員啟動交易，實體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號，驗證密碼
B.輸入購買金額、客戶經(jīng)理UM號等完成購買。代辦情況下需對代辦人身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.購買金額大于等于50W需主管授權(quán)
D.柜員需完成客戶證件拍照，再提交系統(tǒng)
A.理財銷售人員需協(xié)助客戶完成《客戶風(fēng)險承受度評估報告》中的問卷填寫，理財銷售人員需向客戶詳細講解問卷每題內(nèi)容及含義
B.該交易不支持沖銷
C.柜員需核查身份證件是否齊全真實有效，護照、軍官證、港澳臺通行證等證件不允許受理
D.客戶的首次風(fēng)險測評須在柜面進行評估
A.第二天
B.當天
C.三個工作日內(nèi)
D.五個工作日內(nèi)
A.分行集中作業(yè)中心
B.總行集中作業(yè)中心
C.分行集中作業(yè)以及各級營業(yè)網(wǎng)點
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。