A.對當日有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每周至少進行一次全面核對。
B.對當日有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每月至少進行一次全面核對。
C.對當周有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每周至少進行一次全面核對。
D.對當周有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每月至少進行一次全面核對。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《運營人員交接登記簿》
B.《客戶資料簽收登記簿》
C.《有價單證及重要空白憑證登記簿》
D.《內(nèi)部資料簽收登記簿》
A.5個工作日
B.10個工作日
C.15個工作日
D.一個月
A.16歲(含)
B.18歲(含)
C.16歲(不含)
D.18歲(不含)
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“類型”欄一般填寫“銀行存款”
B.“所在機構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號”欄均應(yīng)填寫被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號”欄應(yīng)填寫戶名、賬號、開戶網(wǎng)點及所屬銀行
D.加蓋運營業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致
A.開戶行;分行安保部門
B.各級集中作業(yè)中心;分行安保部門
C.開戶行;運營管理部
D.各級集中作業(yè)中心;運營管理部
A.《存款查詢通知書》
B.《協(xié)助查詢個人存款通知書》
C.《存款查詢函》
A.移動式
B.自助模式
C.柜臺式
D.網(wǎng)點模式
A.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務(wù)室
D.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室
A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件