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A.對當(dāng)日有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對,每周至少進(jìn)行一次全面核對。
B.對當(dāng)日有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對,每月至少進(jìn)行一次全面核對。
C.對當(dāng)周有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對,每周至少進(jìn)行一次全面核對。
D.對當(dāng)周有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對,每月至少進(jìn)行一次全面核對。
A.《運(yùn)營人員交接登記簿》
B.《客戶資料簽收登記簿》
C.《有價(jià)單證及重要空白憑證登記簿》
D.《內(nèi)部資料簽收登記簿》
A.5個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日
C.15個(gè)工作日
D.一個(gè)月
A.16歲(含)
B.18歲(含)
C.16歲(不含)
D.18歲(不含)
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“類型”欄一般填寫“銀行存款”
B.“所在機(jī)構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號(hào)”欄均應(yīng)填寫被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號(hào)”欄應(yīng)填寫戶名、賬號(hào)、開戶網(wǎng)點(diǎn)及所屬銀行
D.加蓋運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致
A.開戶行;分行安保部門
B.各級(jí)集中作業(yè)中心;分行安保部門
C.開戶行;運(yùn)營管理部
D.各級(jí)集中作業(yè)中心;運(yùn)營管理部
A.《存款查詢通知書》
B.《協(xié)助查詢個(gè)人存款通知書》
C.《存款查詢函》
A.移動(dòng)式
B.自助模式
C.柜臺(tái)式
D.網(wǎng)點(diǎn)模式
A.總行運(yùn)營管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運(yùn)營管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析