A.透光檢查水印：工商局標(biāo)記圖案；“國家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線檢查熒光反應(yīng)：印有“中華人民共和國國家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線
C.肉眼、透光觀察：印有紅色字體的“中華人民共和國國家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察：證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察：滿版隨機(jī)分布熒光小圓點(diǎn)
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A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息
A.企業(yè)法人
B.個體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織
A.核實(shí)客戶意愿
B.不違反監(jiān)管要求
C.適用于所有有需求的客戶
D.不能簡單粗暴拒絕客戶
A.營業(yè)執(zhí)照
B.社會團(tuán)體法人登記證書
C.事業(yè)單位法人證書
D.政府人事部門或編制委員會的批文
E.工會法人資格證書
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作