A.透光檢查水印：工商局標(biāo)記圖案；“國家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線檢查熒光反應(yīng)：印有“中華人民共和國國家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線
C.肉眼、透光觀察：印有紅色字體的“中華人民共和國國家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察：證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察：滿版隨機(jī)分布熒光小圓點
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A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息
A.企業(yè)法人
B.個體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織
A.核實客戶意愿
B.不違反監(jiān)管要求
C.適用于所有有需求的客戶
D.不能簡單粗暴拒絕客戶
A.營業(yè)執(zhí)照
B.社會團(tuán)體法人登記證書
C.事業(yè)單位法人證書
D.政府人事部門或編制委員會的批文
E.工會法人資格證書
A.對當(dāng)日有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實核對，每周至少進(jìn)行一次全面核對。
B.對當(dāng)日有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實核對，每月至少進(jìn)行一次全面核對。
C.對當(dāng)周有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實核對，每周至少進(jìn)行一次全面核對。
D.對當(dāng)周有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實核對，每月至少進(jìn)行一次全面核對。
A.《運營人員交接登記簿》
B.《客戶資料簽收登記簿》
C.《有價單證及重要空白憑證登記簿》
D.《內(nèi)部資料簽收登記簿》
最新試題
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)