A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)
C.事業(yè)單位法人證書(shū)
D.政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文
E.工會(huì)法人資格證書(shū)
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A.對(duì)當(dāng)日有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每周至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
B.對(duì)當(dāng)日有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每月至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
C.對(duì)當(dāng)周有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每周至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
D.對(duì)當(dāng)周有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每月至少進(jìn)行一次全面核對(duì)。
A.《運(yùn)營(yíng)人員交接登記簿》
B.《客戶資料簽收登記簿》
C.《有價(jià)單證及重要空白憑證登記簿》
D.《內(nèi)部資料簽收登記簿》
A.5個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日
C.15個(gè)工作日
D.一個(gè)月
A.16歲（含）
B.18歲（含）
C.16歲（不含）
D.18歲（不含）
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“類型”欄一般填寫(xiě)“銀行存款”
B.“所在機(jī)構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號(hào)”欄均應(yīng)填寫(xiě)被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號(hào)”欄應(yīng)填寫(xiě)戶名、賬號(hào)、開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)及所屬銀行
D.加蓋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致
最新試題
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘模瑧?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)