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A.對當日有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對，每周至少進行一次全面核對。
B.對當日有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對，每月至少進行一次全面核對。
C.對當周有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對，每周至少進行一次全面核對。
D.對當周有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對，每月至少進行一次全面核對。
A.《運營人員交接登記簿》
B.《客戶資料簽收登記簿》
C.《有價單證及重要空白憑證登記簿》
D.《內(nèi)部資料簽收登記簿》
A.5個工作日
B.10個工作日
C.15個工作日
D.一個月
A.16歲（含）
B.18歲（含）
C.16歲（不含）
D.18歲（不含）
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“類型”欄一般填寫“銀行存款”
B.“所在機構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號”欄均應(yīng)填寫被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號”欄應(yīng)填寫戶名、賬號、開戶網(wǎng)點及所屬銀行
D.加蓋運營業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致
A.開戶行；分行安保部門
B.各級集中作業(yè)中心；分行安保部門
C.開戶行；運營管理部
D.各級集中作業(yè)中心；運營管理部
最新試題
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法