A.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的人民幣存款賬戶
B.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的本外幣存款賬戶
C.結(jié)算性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于支付結(jié)算業(yè)務(wù)的賬戶
D.投資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于融資和投資業(yè)務(wù)的賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶一律按照專用賬戶開立
B.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶有異地開立專用存款賬戶需要的,可異地開立
C.開立專用存款賬戶的,需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
D.已授權(quán)一級分行授權(quán)的全國性銀行,需同時出具其一級法人對一級分行的授權(quán)書原件及加蓋單位公章復印件
E.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶原則上應(yīng)當由存款銀行一級法人和一級分行申請開立
A.同業(yè)存款(結(jié)算性存款除外)
B.同業(yè)借款
C.買入返售(賣出回購)
D.同業(yè)投資
A.關(guān)鍵要素不涂改
B.資料真實、完整、合規(guī)
C.表單填寫內(nèi)容完整無誤
D.印鑒核驗相符
A.未清償平安銀行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶,如:貸款戶、欠息戶、擔保戶、與平安銀行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.未年檢賬戶
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請書
B.三證合一營業(yè)執(zhí)照原件
C.經(jīng)辦人身份證原件
D.授權(quán)委托書
E.工商或有關(guān)部門出具的“不予核準登記的批復”或類似批復原件
A.驗資不成功銷戶時注意審核簽字與開戶預(yù)留的簽字是否一致
B.注冊成功的驗資賬戶款項應(yīng)轉(zhuǎn)入基本戶
C.注冊不成功的驗資賬戶款項應(yīng)退回原投資人
D.驗資款項以轉(zhuǎn)賬方式存入的,注冊不成功退回時可以提取現(xiàn)金
A.激活適用于新核心上線(20161014)后轉(zhuǎn)久懸的賬戶,該交易由支行操作
B.按新開戶電話查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新狀態(tài),核準類賬戶需提交人行核準
D.支行需提供《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》
A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶
A.系統(tǒng)勾選項與變更申請書填寫項不符
B.未提供變更所需資料
C.相關(guān)資料填寫有誤
D.資料填寫內(nèi)容有涂改
最新試題
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施