A.臨柜客戶
B.翻譯
C.證照資料
D.印章和簽字
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A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
A.OSA
B.NRA人民幣
C.NRA外幣
D.FTN
A.境外機(jī)構(gòu)
B.其控股股東
C.實(shí)際控制人
D.有權(quán)簽字人
A.證照問(wèn)題
B.表單問(wèn)題
C.操作問(wèn)題
A.美國(guó)
B.香港
C.島國(guó)
D.新加坡
A.跨境貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移等經(jīng)常項(xiàng)目人民幣結(jié)算收入
B.政策明確允許或經(jīng)批準(zhǔn)的資本項(xiàng)目人民幣收入
C.跨境貿(mào)易人民幣融資款項(xiàng)
D.賬戶孳生的利息
E.從同名或其他境外機(jī)構(gòu)內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶獲得的收入
F.人行規(guī)定的其他收入
A.管理人
B.開(kāi)戶主體
C.托管產(chǎn)品
A.托管產(chǎn)品名稱
B.產(chǎn)品類(lèi)別
C.資產(chǎn)管理人名稱
D.資產(chǎn)委托人名稱（單一委托人需填寫(xiě)）
E.賬戶類(lèi)別
F.、擬開(kāi)立托管賬戶名稱
G.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系人
A.客戶公章或財(cái)務(wù)章
B.法人或被授權(quán)人私章
C.托管部負(fù)責(zé)人名章
D.托管部業(yè)務(wù)章
A.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
B.托管部賬戶管理崗
C.賬戶管理崗所在室負(fù)責(zé)人
D.托管部負(fù)責(zé)人
最新試題
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理