A.本匯票曾背書轉讓的
B.本匯票曾經辦理提示付款的
C.申請人缺失匯票解訖通知要求退款的
D.對于代理付款行查詢過的銀行匯票
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、開銷戶審批表有權人的簽章是否真實有效
B、EOA有無經有權人審批
C、操作前需核查賬戶狀態(tài)為“銷戶”
D、審核銷戶重開資料與系統(tǒng)信息一致
A.審核資料是否完整
B.是否經有權人審批
C.錄入信息與申請資料一致
D.審核修改資料與系統(tǒng)錄入信息是否完整
A.擔??蛻艉灱s保證金前做好盡職調查
B.依法合規(guī)設立保證金擔保
C.積極維護自身合法權益
D.對特殊保證金的操作建議
A.未達成保證金質押合意
B.保證金賬號不一致
C.主從合同未有效鏈接
D.質權人不一致
A.CMS公貸系統(tǒng)
B.AB綜合柜面
C.FBS國際結算系統(tǒng)
A.外匯保證金
B.銀承保證金
C.貸款保證金
D.保函保證金
A.人民幣NRA收入和支出范圍
B.外幣NRA收支范圍及結售匯的規(guī)范
C.NRA賬戶代扣代繳稅
D.NRA賬戶結算常用場景分析
A.臨柜客戶
B.翻譯
C.證照資料
D.印章和簽字
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險
A.OSA
B.NRA人民幣
C.NRA外幣
D.FTN
最新試題
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法