A.出票
B.背書
C.付款
D.承兌
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A.簽發(fā)空頭支票
B.簽章與預(yù)留銀行簽章不符的支票
C.使用支付密碼地區(qū)，支付密碼錯(cuò)誤的支票
A.未填明“現(xiàn)金”字樣和代理付款人的銀行匯票及未填明“現(xiàn)金”字樣的銀行本票不得掛失止付
B.告知客戶3日內(nèi)向法院公示催告或提起訴訟
C.出票申請人或持票人均可申請掛失
D.出票行自收到失票人填寫的《掛失止付通知書》之日起12日內(nèi)沒有收到人民法院的止付通知書的，自第13日起，若持票人提示付款，出票行可以依法解除掛失向持票人付款
A.本匯票曾背書轉(zhuǎn)讓的
B.本匯票曾經(jīng)辦理提示付款的
C.申請人缺失匯票解訖通知要求退款的
D.對于代理付款行查詢過的銀行匯票
A、開銷戶審批表有權(quán)人的簽章是否真實(shí)有效
B、EOA有無經(jīng)有權(quán)人審批
C、操作前需核查賬戶狀態(tài)為“銷戶”
D、審核銷戶重開資料與系統(tǒng)信息一致
A.審核資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.錄入信息與申請資料一致
D.審核修改資料與系統(tǒng)錄入信息是否完整
A.擔(dān)?？蛻艉灱s保證金前做好盡職調(diào)查
B.依法合規(guī)設(shè)立保證金擔(dān)保
C.積極維護(hù)自身合法權(quán)益
D.對特殊保證金的操作建議
A.未達(dá)成保證金質(zhì)押合意
B.保證金賬號不一致
C.主從合同未有效鏈接
D.質(zhì)權(quán)人不一致
A.CMS公貸系統(tǒng)
B.AB綜合柜面
C.FBS國際結(jié)算系統(tǒng)
A.外匯保證金
B.銀承保證金
C.貸款保證金
D.保函保證金
A.人民幣NRA收入和支出范圍
B.外幣NRA收支范圍及結(jié)售匯的規(guī)范
C.NRA賬戶代扣代繳稅
D.NRA賬戶結(jié)算常用場景分析
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)