A.出票
B.背書
C.付款
D.承兌
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A.簽發(fā)空頭支票
B.簽章與預(yù)留銀行簽章不符的支票
C.使用支付密碼地區(qū)，支付密碼錯(cuò)誤的支票
A.未填明“現(xiàn)金”字樣和代理付款人的銀行匯票及未填明“現(xiàn)金”字樣的銀行本票不得掛失止付
B.告知客戶3日內(nèi)向法院公示催告或提起訴訟
C.出票申請(qǐng)人或持票人均可申請(qǐng)掛失
D.出票行自收到失票人填寫的《掛失止付通知書》之日起12日內(nèi)沒有收到人民法院的止付通知書的，自第13日起，若持票人提示付款，出票行可以依法解除掛失向持票人付款
A.本匯票曾背書轉(zhuǎn)讓的
B.本匯票曾經(jīng)辦理提示付款的
C.申請(qǐng)人缺失匯票解訖通知要求退款的
D.對(duì)于代理付款行查詢過的銀行匯票
A、開銷戶審批表有權(quán)人的簽章是否真實(shí)有效
B、EOA有無(wú)經(jīng)有權(quán)人審批
C、操作前需核查賬戶狀態(tài)為“銷戶”
D、審核銷戶重開資料與系統(tǒng)信息一致
A.審核資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.錄入信息與申請(qǐng)資料一致
D.審核修改資料與系統(tǒng)錄入信息是否完整
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件