A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進(jìn)入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號
D.IC卡需刷磁
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A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.進(jìn)取型
F.激進(jìn)型
A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務(wù)
B.接收和處理金融市場清算結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)起的即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)
A.姓名
B.公民身份號碼
C.照片
D.簽發(fā)機(jī)關(guān)
A.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活/定期賬戶）均無需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
B.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活期賬戶）需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
C.無客戶經(jīng)理管戶的存款人，不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查表》、上門核驗照片等盡職調(diào)查資料
E.電話查證、雙異地、嚴(yán)重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致，沒有特殊，沒有例外
A.開立境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶（含結(jié)算、定期），通過大額支付系統(tǒng)查詢報文向存款人一級法人核實和上門核實存款人開戶意愿，兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結(jié)算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，原則上只能由一級法人申請開立，一級分行不能申請開立
D.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息