A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.Ⅲ類個人銀行賬戶
D.Ⅳ類個人銀行賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢
A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險意識，有較強的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運營人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.委托第三方專業(yè)機構(gòu)核實
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過政府或其相關(guān)職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式
A、《長期不動戶預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》
A、批量開立I類個人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個人銀行賬戶
D、批量開立需激活個人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個人銀行賬戶
A.“禁止準(zhǔn)入類”運營關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類”運營關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單
A.我國國家機關(guān)
B.聯(lián)合國
C.OFAC等國際、海外組織
D.歐盟
A.初始保證金
B.新開單追加保證金
C.原單號追加保證金
D.重開單保證金
A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)
A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號
D.IC卡需刷磁
最新試題
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致