A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.實地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證）驗證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
G.對于核實客戶身份通過的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.注冊地公安機(jī)關(guān)
B.駐在地公安機(jī)關(guān)
C.注冊地工商局
D.駐在地工商局
A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜（庫）
D.嚴(yán)禁借閱
A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金
A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
A.實地走訪
B.盡職調(diào)查
C.電話查證
D.開立就職證明
A.柜臺面簽
B.上門面簽
C.電話面簽
D.視頻面簽
A.境外機(jī)構(gòu)在境外合法注冊成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負(fù)責(zé)人或賬戶有權(quán)簽字人的有效身份證件
D.董事會決議
E.境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展相關(guān)活動所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門的批準(zhǔn)文件
F.基本存款賬戶開戶許可證
G.開戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料
A.不計息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金
A.客戶結(jié)算戶
B.應(yīng)解匯款戶
C.其他臨時性賬戶
D.內(nèi)部賬戶
A.客戶從未進(jìn)行過風(fēng)險評估
B.客戶進(jìn)行過風(fēng)險評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風(fēng)險等級因素發(fā)生變化
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險評估，未過期
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)