多項選擇題各種外幣的整點要求（）

A.需按發(fā)鈔年份分開。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章（條形章）以及個人名章。


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1.多項選擇題整點過的鈔幣需達到“五好錢捆”標準，即：（）

A.看清
B.點準
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚

2.多項選擇題開戶行應(yīng)加強對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點有權(quán)拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄（）

A.不配合客戶身份識別
B.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護人代理未成年人開戶
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的

3.多項選擇題個人申請開立個人存款賬戶，需提供有效實名身份證件原件，有效身份證件包括（）

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護照。
E.外國公民為護照或外國人永久居留身份證（外國邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。

4.多項選擇題平安銀行I類個人銀行賬戶包括有實體介質(zhì)的I類戶（借記卡、一賬通卡）、無實體介質(zhì)的I類戶和（）。

A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶
D.個人支票戶

5.多項選擇題開戶行應(yīng)區(qū)別客戶風(fēng)險程度，有選擇地采?。ǎ┑炔轵灧绞?。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.實地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
G.對于核實客戶身份通過的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料

6.多項選擇題單位客戶遺失公章后應(yīng)進行登報聲明。如系被盜，可由（）出具證明。

A.注冊地公安機關(guān)
B.駐在地公安機關(guān)
C.注冊地工商局
D.駐在地工商局

7.多項選擇題印鑒卡需做到“（）”。

A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜（庫）
D.嚴禁借閱

8.多項選擇題各行在銀行結(jié)算賬戶的使用中，不得有下列行為（）

A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金

9.多項選擇題委托單位提出批量開卡申請時，客戶經(jīng)理應(yīng)對委托單位進行現(xiàn)場盡職調(diào)查，按照申請批量開卡員工的名單逐一核實員工情況，確認申請開卡的員工與單位簽有勞動合同，并出具對委托單位的盡職調(diào)查報告及調(diào)查照片。調(diào)查照片需包括：（）

A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位負責人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營辦公場所的共同合影。

最新試題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型：判斷題

各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題