A.在中華人民共和國境內已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內地通行證；臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護照。
E.外國公民為護照或外國人永久居留身份證（外國邊民，按照邊貿結算的有關規(guī)定辦理）。
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你可能感興趣的試題
A.活期結算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結算賬戶
D.個人支票戶
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.實地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
F.網(wǎng)絡信息查驗
G.對于核實客戶身份通過的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料
A.注冊地公安機關
B.駐在地公安機關
C.注冊地工商局
D.駐在地工商局
A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜（庫）
D.嚴禁借閱
A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結算賬戶轉賬結算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內部賬戶為客戶辦理支付結算業(yè)務
G.可空存、空取資金
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關