A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國(guó)庫(kù)資金借記劃撥賬戶(hù)
E.國(guó)庫(kù)資金國(guó)債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)
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A.需按發(fā)鈔年份分開(kāi)。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點(diǎn)蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章（條形章）以及個(gè)人名章。
A.看清
B.點(diǎn)準(zhǔn)
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚
A.不配合客戶(hù)身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開(kāi)戶(hù)
D.開(kāi)戶(hù)理由不合理
E.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶(hù)身份不相符
F.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)存在開(kāi)卡倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的
A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)已登記常住戶(hù)口的中國(guó)公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民為居民身份證或戶(hù)口簿。
C.香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣地區(qū)居民為臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證。
D.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
E.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證（外國(guó)邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。
A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶(hù)
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶(hù)
D.個(gè)人支票戶(hù)
最新試題
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限