A.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務人需與所依據(jù)的法律文書上的義務人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書上指定扣劃金額的，需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶
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A.網(wǎng)點柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM
A.在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變更責任人
B.報送分行用戶管理員
C.報送支行任一運營人員
D.報送分行調整EMM平臺注冊人
A.分級管理
B.統(tǒng)一負責
C.賬實相符
D.銷號控制
A.平安銀行正式員工
B.派遣工
C.外包人員
D.實習生
A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務
C.支票截留業(yè)務
D.國庫資金借記劃撥賬戶
E.國庫資金國債兌付借記劃撥業(yè)務
A.需按發(fā)鈔年份分開。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內的十把均需由同一人清點蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章（條形章）以及個人名章。
A.看清
B.點準
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚
A.不配合客戶身份識別
B.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護人代理未成年人開戶
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的
A.在中華人民共和國境內已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內地通行證；臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護照。
E.外國公民為護照或外國人永久居留身份證（外國邊民，按照邊貿(mào)結算的有關規(guī)定辦理）。
A.活期結算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結算賬戶
D.個人支票戶
最新試題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。