A.平安銀行正式員工
B.派遣工
C.外包人員
D.實習(xí)生
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A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國庫資金借記劃撥賬戶
E.國庫資金國債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)
A.需按發(fā)鈔年份分開。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章(條形章)以及個人名章。
A.看清
B.點準
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚
A.不配合客戶身份識別
B.對個人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,個人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護人代理未成年人開戶
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的
A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證;臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護照。
E.外國公民為護照或外國人永久居留身份證(外國邊民,按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理)。
A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶
D.個人支票戶
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.實地查訪
E.公用事業(yè)賬單(如電費、水費等繳費憑證)驗證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
G.對于核實客戶身份通過的,還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料
A.注冊地公安機關(guān)
B.駐在地公安機關(guān)
C.注冊地工商局
D.駐在地工商局
A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜(庫)
D.嚴禁借閱
A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰;泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金
最新試題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途