A.檔案庫房
B.加鎖保險柜或保險箱
C.鐵皮柜
D.抽屜
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.各種業(yè)務(wù)電子登記簿
F.電子統(tǒng)計報表
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
E.應(yīng)解匯款賬戶
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶(不含保證金賬戶、應(yīng)解匯款賬戶)
E.產(chǎn)品內(nèi)部戶(含保證金賬戶、應(yīng)解匯款賬戶)
A.分行零售風(fēng)險管理部
B.總行零售風(fēng)險管理部
C.零售HR
D.總行運營管理部
A.核心指標
B.次核心指標
C.營銷指標
D.產(chǎn)能指標
A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.分行零售風(fēng)險管理部
D.零售HR
A.抽屜
B.保險柜
C.網(wǎng)點大庫
D.尾箱
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.單位存款證明書
C.個人存款證明書
D.債券收款單證
E.單位定期存款開戶證實書
A.柜面或柜臺式FB
B.口袋財務(wù)
C.手機銀行
D.網(wǎng)上銀行
A.投資時間
B.投資范圍
C.資產(chǎn)種類和各投資資產(chǎn)種類的投資比例
D.收取銷售費、托管費、投資管理費等相關(guān)收費項目、收費條件、收費標準和收費方式
最新試題
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。