A.D類科目賬
B.A類內部賬戶
C.B類內部賬戶
D.保證金賬戶
E.應解匯款賬戶
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A.D類科目賬
B.A類內部賬戶
C.B類內部賬戶
D.產品內部戶(不含保證金賬戶、應解匯款賬戶)
E.產品內部戶(含保證金賬戶、應解匯款賬戶)
A.分行零售風險管理部
B.總行零售風險管理部
C.零售HR
D.總行運營管理部
A.核心指標
B.次核心指標
C.營銷指標
D.產能指標
A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.分行零售風險管理部
D.零售HR
A.抽屜
B.保險柜
C.網點大庫
D.尾箱
A.結算業(yè)務委托書
B.單位存款證明書
C.個人存款證明書
D.債券收款單證
E.單位定期存款開戶證實書
A.柜面或柜臺式FB
B.口袋財務
C.手機銀行
D.網上銀行
A.投資時間
B.投資范圍
C.資產種類和各投資資產種類的投資比例
D.收取銷售費、托管費、投資管理費等相關收費項目、收費條件、收費標準和收費方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國銀行監(jiān)督管理委員會
D.人民銀行
A.人民法院
B.公安機關
C.人民檢察院
D.國家安全部
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,只能由我*行進行客戶身份識別
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當登記有效期信息;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識