多項選擇題內(nèi)部賬戶按其歸屬科目屬性的不同，分為（）；按是否使用掛銷規(guī)則，分為掛銷類和非掛銷類。

A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶（不含保證金賬戶、應(yīng)解匯款賬戶）
E.產(chǎn)品內(nèi)部戶（含保證金賬戶、應(yīng)解匯款賬戶）


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1.多項選擇題分行運營管理部應(yīng)每年將內(nèi)控合規(guī)主任的考核結(jié)果及評價規(guī)則向（）報備。

A.分行零售風(fēng)險管理部
B.總行零售風(fēng)險管理部
C.零售HR
D.總行運營管理部

2.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)主任的考核內(nèi)容和規(guī)則由分行運營管理部牽頭制訂。內(nèi)容包括：（）

A.核心指標(biāo)
B.次核心指標(biāo)
C.營銷指標(biāo)
D.產(chǎn)能指標(biāo)

5.多項選擇題銀行因管理需要視同重要空白憑證管理的各類單證，包括（）

A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.單位存款證明書
C.個人存款證明書
D.債券收款單證
E.單位定期存款開戶證實書

7.多項選擇題個人理財產(chǎn)品銷售文件應(yīng)當(dāng)載明（）

A.投資時間
B.投資范圍
C.資產(chǎn)種類和各投資資產(chǎn)種類的投資比例
D.收取銷售費、托管費、投資管理費等相關(guān)收費項目、收費條件、收費標(biāo)準(zhǔn)和收費方式

8.多項選擇題采用“總對總”聯(lián)網(wǎng)和“點對點”以外模式建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)報（）同意后，方可執(zhí)行。

A.最高人民法院
B.公安部
C.中國銀行監(jiān)督管理委員會
D.人民銀行

10.多項選擇題協(xié)助（）有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的存款需直接劃入國庫。

A.國家稅務(wù)局
B.海關(guān)
C.法院
D.地方稅務(wù)局

最新試題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題