A.活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息
D.通知存款
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A.客戶經(jīng)理UM號(hào)
B.姓名
C.辦公號(hào)碼
D.手機(jī)號(hào)碼
E.Email
A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無(wú)介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
F.存折
A.跨行普通匯兌(不含現(xiàn)金匯款)
B.國(guó)庫(kù)匯款、票據(jù)(包括支票、本票、匯票)兌付或付款
C.平安銀行主動(dòng)發(fā)起的資金調(diào)拔、外匯清算、資金拆借、國(guó)庫(kù)貸記資金劃拔
D.委托收回(劃回)、托收承付(劃回)
A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向當(dāng)?shù)毓?br />
D.工商行政管理
A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊(cè)地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開(kāi)
A.開(kāi)戶行同業(yè)或運(yùn)營(yíng)條線正式員工
B.開(kāi)戶行同業(yè)和運(yùn)營(yíng)條線正式員工
C.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)和印鑒卡
A.應(yīng)由主管行長(zhǎng)監(jiān)交
B.由不參與交接的營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下,可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下,在確保監(jiān)交效力的前提下,可以由主管行長(zhǎng)授權(quán)一名柜員監(jiān)交
A.檔案編號(hào)
B.頁(yè)數(shù)
C.應(yīng)保管期限
D.已保管期限
A.檔案庫(kù)房
B.加鎖保險(xiǎn)柜或保險(xiǎn)箱
C.鐵皮柜
D.抽屜
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.各種業(yè)務(wù)電子登記簿
F.電子統(tǒng)計(jì)報(bào)表
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致