A、原盡職調(diào)查報(bào)告
B、照片復(fù)印件
C、加蓋單位公章的《批量開卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說明
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審核申請資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.審核經(jīng)辦是否具備業(yè)務(wù)辦理權(quán)限
D.審核經(jīng)辦系統(tǒng)錄入信息與申請資料是否一致
A.活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息
D.通知存款
A.客戶經(jīng)理UM號
B.姓名
C.辦公號碼
D.手機(jī)號碼
E.Email
A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
F.存折
A.跨行普通匯兌（不含現(xiàn)金匯款）
B.國庫匯款、票據(jù)（包括支票、本票、匯票）兌付或付款
C.平安銀行主動發(fā)起的資金調(diào)拔、外匯清算、資金拆借、國庫貸記資金劃拔
D.委托收回（劃回）、托收承付（劃回）
A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向當(dāng)?shù)毓?br />
D.工商行政管理
A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開
A.開戶行同業(yè)或運(yùn)營條線正式員工
B.開戶行同業(yè)和運(yùn)營條線正式員工
C.開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開戶申請書和印鑒卡
A.應(yīng)由主管行長監(jiān)交
B.由不參與交接的營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下，可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下，在確保監(jiān)交效力的前提下，可以由主管行長授權(quán)一名柜員監(jiān)交
A.檔案編號
B.頁數(shù)
C.應(yīng)保管期限
D.已保管期限
最新試題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息