A、一般賬戶
B、基本賬戶
C、專用賬戶
D、原轉(zhuǎn)存賬戶
您可能感興趣的試卷
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A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網(wǎng)
C.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務(wù)系統(tǒng)
E.單位官方網(wǎng)站
F.向單位財務(wù)負責人核實
A.回訪
B.實地查訪
C.向公安核實
D.向工商行政管理部門核實
E.向單位財務(wù)負責人核實
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.預(yù)算單位（指機關(guān)和納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位）專用存款賬戶
D.合格境外機構(gòu)投資者（QFⅡ）專用存款賬戶
E.臨時存款賬戶（注冊驗資和增資驗資開立的除外）
F.非預(yù)算專用存款賬戶
A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人/單位負責人
C.單位地址
D.單位電話
A、原盡職調(diào)查報告
B、照片復(fù)印件
C、加蓋單位公章的《批量開卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說明
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件